Información legal y cumplimiento — CryptoNova Exchange MX
Este documento describe el marco legal aplicable a CryptoNova Exchange operativo en México, incluyendo jurisdicción, obligaciones de cumplimiento KYC/AML, protección de datos personales y propiedad intelectual.
- Jurisdicción: Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, tribunales de Monterrey, Nuevo León.
- Cumplimiento: LFPIORPI, LFPDPPP, obligaciones ante la CNBV y autoridades fiscales.
Leyes y autoridades relevantes (MX)
CryptoNova Exchange cumple con la normativa mexicana aplicable al servicio de intercambio y custodia de activos virtuales. Entre las normas y autoridades relevantes se encuentran:
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) — obligaciones de diligencia, reporte y conservación.
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) — derechos ARCO y medidas de seguridad.
- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) — supervisión y lineamientos aplicables a instituciones financieras y sujetos obligados.
- SAT — obligaciones fiscales y reportes fiscales cuando correspondan.
Protección de datos personales
Tratamos datos personales conforme a la LFPDPPP. Los datos que recabamos se usan para verificación de identidad, prevención de lavado de dinero, cumplimiento contractual y mejora del servicio. Sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) pueden ejercerse mediante la dirección de privacidad indicada en nuestra Política de Privacidad.
- Base legal: consentimiento y cumplimiento de obligaciones legales.
- Medidas: controles técnicos y organizacionales razonables para protección de datos.
- Conservación: los datos se conservan según plazos legales aplicables y políticas internas.
KYC / AML — Requisitos y proceso
Para la apertura y uso de cuentas, aplican medidas de debida diligencia. A continuación un resumen de los pasos habituales:
| Fase | Requisito | Duración estimada |
|---|---|---|
| Registro | Correo, teléfono, aceptación de Términos | Inmediato |
| Verificación básica | Identificación oficial (IFE/INE, pasaporte), selfie | 1–3 días hábiles |
| Verificación avanzada | Comprobante de domicilio, origen de fondos, cuestionario de riesgo | 3–10 días hábiles |
| Monitoreo continuo | Reportes automáticos a autoridades según LFPIORPI | Continuo |
Propiedad intelectual y reclamaciones
Todo el contenido del sitio, marcas y software son propiedad de CryptoNova Exchange o se usan bajo licencia. Para reclamaciones de derechos de autor o propiedad intelectual, envíe una notificación por escrito con los elementos requeridos (identificación del titular, prueba de titularidad, URL afectada y contacto) a [email protected]. Responderemos conforme a la Ley Federal del Derecho de Autor y procedimientos aplicables.
Responsable legal y contacto para notificaciones
CryptoNova Exchange S.A. de C.V.
Avenida Constitución 300, Centro, Monterrey, 64000, Nuevo León, México
Correo legal: [email protected]
Teléfono: + (52) 819 142-73-56
Para notificaciones formales dirigidas a la empresa, utilice la dirección postal indicada o el correo legal. Las comunicaciones serán atendidas conforme a la normativa aplicable.
Resolución de controversias
Las disputas que surjan en relación con estos avisos legales se resolverán de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y los tribunales competentes de Monterrey, Nuevo León, salvo que las partes acuerden un método alternativo de solución de controversias por escrito.